utorok, 30 mája, 2023
  • Prihlásiť sa
  • Registrovať
Kryptonovinky.sk
  • Úvod
  • Kryptomeny
    • Ceny kryptomien
    • Bitcoin
      • články o BTC
      • Cena, graf, popis
    • Ethereum
      • články o Ethereum
      • Cena, graf, popis
    • XRP
      • články o XRP
      • Cena, graf, popis
    • Binance Coin
      • články o Binance Coin
      • Cena, graf, popis
    • Cardano
      • články o Cardano
      • Cena, graf, popis
    • Stablecoiny
  • Články
    • Novinky
    • Regulácie
    • Ťažba kryptomien
    • Analýzy
    • Rozhovory
    • Návody
    • Recenzie
  • Ťažba
    • Úvod do ťažby Bitcoinu
    • Ako funguje ťažba Bitcoinu?
    • Proof of Work vs. Proof of Stake
    • ASIC vs. GPU: Plusy a mínusy
    • Čo je to halving Bitcoinu?
    • Koľko ti zarobí ťažba kryptomien?
    • Ako začať ťažiť kryptomeny?
  • Nákup kryptomien
    • Prvý nákup a bez chyby
    • Najlepšie burzy
    • Výber z burzy na peňaženku
    • Top softvérové peňaženky
    • TOP hardvérové peňaženky
    • Najčastejšie podvody
  • Burzy a zmenárne
    • Najlepšie kryptomenové burzy
    • Anycoin
    • Millionero
    • Binance
    • Simplecoin
    • Coinbase
    • Kraken
    • Bitpanda
    • Huobi
    • ByBit
    • RoboMarkets (broker)
  • Peňaženky
    • TOP hardvérové peňaženky
    • TOP softvérové peňaženky
    • Bezpečnosť seedu
    • Recenzia peňaženky Trezor
    • Recenzia peňaženky Ledger
    • Peňaženka Metamask
    • Peňaženka Trust Wallet
  • Návody
    • Prvý nákup kryptomien bez chyby
    • Nákup kryptomien na burze
    • Ako vybrať kryptomeny z burzy na peňaženku
    • Ochrana seedu (privátneho kľúču)
    • Auto-Invest (DCA) na Binance
    • Staking na Binance
    • Binance Futures
    • Margin Trading na Binance
    • Binance a NFT
  • Podcasty
No Result
View All Result
  • Úvod
  • Kryptomeny
    • Ceny kryptomien
    • Bitcoin
      • články o BTC
      • Cena, graf, popis
    • Ethereum
      • články o Ethereum
      • Cena, graf, popis
    • XRP
      • články o XRP
      • Cena, graf, popis
    • Binance Coin
      • články o Binance Coin
      • Cena, graf, popis
    • Cardano
      • články o Cardano
      • Cena, graf, popis
    • Stablecoiny
  • Články
    • Novinky
    • Regulácie
    • Ťažba kryptomien
    • Analýzy
    • Rozhovory
    • Návody
    • Recenzie
  • Ťažba
    • Úvod do ťažby Bitcoinu
    • Ako funguje ťažba Bitcoinu?
    • Proof of Work vs. Proof of Stake
    • ASIC vs. GPU: Plusy a mínusy
    • Čo je to halving Bitcoinu?
    • Koľko ti zarobí ťažba kryptomien?
    • Ako začať ťažiť kryptomeny?
  • Nákup kryptomien
    • Prvý nákup a bez chyby
    • Najlepšie burzy
    • Výber z burzy na peňaženku
    • Top softvérové peňaženky
    • TOP hardvérové peňaženky
    • Najčastejšie podvody
  • Burzy a zmenárne
    • Najlepšie kryptomenové burzy
    • Anycoin
    • Millionero
    • Binance
    • Simplecoin
    • Coinbase
    • Kraken
    • Bitpanda
    • Huobi
    • ByBit
    • RoboMarkets (broker)
  • Peňaženky
    • TOP hardvérové peňaženky
    • TOP softvérové peňaženky
    • Bezpečnosť seedu
    • Recenzia peňaženky Trezor
    • Recenzia peňaženky Ledger
    • Peňaženka Metamask
    • Peňaženka Trust Wallet
  • Návody
    • Prvý nákup kryptomien bez chyby
    • Nákup kryptomien na burze
    • Ako vybrať kryptomeny z burzy na peňaženku
    • Ochrana seedu (privátneho kľúču)
    • Auto-Invest (DCA) na Binance
    • Staking na Binance
    • Binance Futures
    • Margin Trading na Binance
    • Binance a NFT
  • Podcasty
No Result
View All Result
Kryptonovinky.sk
No Result
View All Result
robomarkets

Nejde len o BitMEX. KYC nedodržuje ešte množstvo búrz

Martin Gregor od Martin Gregor
02.10.2020
in Ethereum, Kryptomeny
Know Your Custumer
robomarkets

V čase vypuknutia kauzy BitMEX, v ktorej boli Arthur Hayes a jeho kolegovia obvinení z umožňovania prania špinavých peňazí skrz ich burzu, sa objavila aj štúdia spoločnosti CipherTrace, ktorá upozornila, že veľmi nedôkladne dodržujú pravidla o vyžadovaní KYC (poznaj svojho klienta) aj mnohé ďalšie burzy.

KYC – Know Your Customer, alebo ak chcete “poznaj svojho klienta” – zjednodušene povedané znamená, že burzy musia zhromažďovať informácie o svojich zákazníkoch, aby regulačne orgány vedeli, kto si dané kryptomeny kupuje a kam ich posiela. Z analýzy CipherTrace, ktorá sa zamerala na viac ako 800 decentralizovaných, centralizovaných a automatizovaných búrz však vyplýva, že až 56% z nich tieto nariadenia o KYC, ktoré sú súčasťou predpisov proti praniu špinavých peňazí (AML), vôbec alebo do značnej miery nedodržiava.

Ovplyvní kauza BitMEX negatívne aj DeFi sektor?

Kuriózne je, že najväčší počet takýchto platforiem je v Európe, hoci Európska je typická svojimi prísnymi predpismi. Až 60% európskych poskytovateľov v oblasti kryptoslužieb dodržiava postupy KYC “nedostatočným” spôsobom.

trader

Pokiaľ ide o konkrétne krajiny, USA, Rusko a Veľká Británia sú tromi s najvyšším počtom búrz so slabým KYC.

Príkladom nedodržiavania zákonov je napríklad to, že mnohé burzy sa neobťažujú uviesť na svojich stránkach svoje sídlo. Podľa CihperTrace to môže byť úmysel, pretože skrývanie svojho pôsobiska im môže uľahčovať vyhýbanie sa dohľadu regulátorov.

Obľúbenou destináciou mnohých kryptobúrz sú aj Seychely, ktoré majú nedostatočné normy KYC (z pohľadu iných krajín) a dá sa povedať, že pre burzy sú menším rajom.

Osobitnou kategóriou sú decentralizované burzy (DEX). U nich až 81% malo slabé alebo žiadne postupy smerujúce k získavaniu dát o zákazníkoch. CipherTrace však upozornil, že hoci sa až 7,9 milióna dolárov z nedávneho hacku burzy KuCoin predalo skrz decentralizovanú burzu Uniswap, neboli tam “prepraté”.

,,Hackeri nepoužívajú decentralizované burzy na skrytie svojich stop. Robia to preto, aby mohli predať svoje ukradnuté tokeny,” upozornil zakladateľ Eliptic Tom Robinson.

Ebook: TOP 5 AI kryptomien

Dostupné na stiahnutie

ebook

Snaha o reguláciu DeFi projektov bude pravdepodobne čoskoro horúcou témou, hoci je otázne, do akej miery by sa mohlo regulátorom podariť dohliadať na tento sektor. DeFi projekty však dozaista budú postupom času tŕňom v ich oku. Ponúkajú totiž finančné služby ako sú pôžičky, zarábanie na úrokoch a podobne. Jednoducho konkurujú bankovému sektoru, ktorý je na rozdiel od nich regulovaný.

Zdroj: cointelegraph.com

Tags: AMLBitmexDeFiethereumFeaturedKnow Your Customerpranie špinavých peňazí
ZdieľanieTweetZdieľanie

Upozornenie
Názory a stanoviská uvedené v tomto článku sú publikované len pre informačné účely a v žiadnom prípade ich nemožno vnímať ako investičnú radu. Žiadny obsah na stránkach Kryptonovinky.sk nemožno považovať za finančné, investičné alebo iné poradenstvo. Upozorňujeme, že investovanie do kryptomien môže viesť k stratám.

Ďalšie články

UTXO.23 / Jan Hubík: jde mi o fér bankovnictví včetně bitcoinu a dalších kryptoměn
Bitcoin

UTXO.23 / Jan Hubík: ide mi o fér bankovníctvo vrátane bitcoinu a ďalších kryptomien

29.05.2023
Podcast kryptonovinky
Kryptomeny

Kryptopodcast (29.5.): Prečo Bitcoin stúpol? | Peter Schiff vydáva NFT na Bitcoine

29.05.2023
Michael Saylor
Bitcoin

Bitcoin pomôže odstrániť falošné účty a zvýši tak bezpečnosť, tvrdí Michael Saylor

29.05.2023
Bitcoin analýza 29.5.2023
Kryptomeny

Analýza Bitcoinu (29.5.): Prekoná BTC opäť 30 000 USD?

29.05.2023
tether stablecoin
Inštitúcie

Tether kraľuje stablecoinom! Rastie aj v časoch ekonomickej neistoty

29.05.2023
bitcoin
Analýzy

Prečo dnes Bitcoin výrazne posilnil?

29.05.2023
Next Post
bitmex

Ovplyvní kauza BitMEX negatívne aj DeFi sektor?

anycoin

Najčítanejšie články

  • Známa krypto veľryba odhalila svoju taktiku – Primárne akumuluje jednu kryptomenu

    Kryptomenové veľryby sa začali sústrediť na tieto altcoiny!

    0 zdieľané
    Zdieľanie 0 Tweet 0
  • Stručný prehľad Cardano. Ako je na tom jeho budúci vývoj a cena?

    0 zdieľané
    Zdieľanie 0 Tweet 0
  • Bitcoin (vraj) dosiahne pri ďalšom halvingu 160 000 USD!

    0 zdieľané
    Zdieľanie 0 Tweet 0
  • Prečo dnes Bitcoin výrazne posilnil?

    0 zdieľané
    Zdieľanie 0 Tweet 0
  • Prichádza k hyperbitconizácii, tvrdí bitcoinový OG Adam Back

    0 zdieľané
    Zdieľanie 0 Tweet 0

Odporúčaná burza

BinanceBinanceRecenze
Použijte náš registrační link s 20% slevou na poplatky

Trading funkcie

3commas3commasRecenze

Trading partneri

Crypto KingdomCrypto KingdomProfil
KryptotrejderKryptotrejderProfil
TradeCZTradeCZProfil
Trader 2.0Trader 2.0Profil

HW peňaženky

TrezorRecenze
CK
Facebook Instagram Youtube

Průvodce

Logo

Kontakt | Reklama

Newsletter



Informácie na adrese kryptonovinky.sk sú výhradne informačného charakteru av žiadnom prípade nie sú investičnou radou alebo obchodným odporúčaním. Nie sme obchodní poradcovia. Portál kryptonovinky.com nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše prípadne finančné straty pri investícii do kryptomien alebo na iných trhoch. Hoci sa venujeme predovšetkým téme kryptomien, upozorňujeme, že sú veľmi volatilné a preto sú považované za rizikovú investíciu, ktorá môže viesť k vysokým stratám. V žiadnom prípade nie sme zodpovední za škody, ktoré môžu vzniknúť na vašom účte. Pre skutočné finančné rady kontaktujte svojho finančného poradcu. Do kryptomien by ste nemali nikdy investovať viac peňazí, než si môžete dovoliť stratiť.
Viac informácií nájdete tu.

© 2023 Introducing s.r.o. Šéfredaktor: Martin Gregor.
Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov a fotografií je bez súhlasu zakázané. Prevádzkovateľom servera Introducing s.r.o. , IČ:07990201.

No Result
View All Result
  • Úvod
  • Kryptomeny
    • Ceny kryptomien
    • Bitcoin
      • články o BTC
      • Cena, graf, popis
    • Ethereum
      • články o Ethereum
      • Cena, graf, popis
    • XRP
      • články o XRP
      • Cena, graf, popis
    • Binance Coin
      • články o Binance Coin
      • Cena, graf, popis
    • Cardano
      • články o Cardano
      • Cena, graf, popis
    • Stablecoiny
  • Články
    • Novinky
    • Regulácie
    • Ťažba kryptomien
    • Analýzy
    • Rozhovory
    • Návody
    • Recenzie
  • Ťažba
    • Úvod do ťažby Bitcoinu
    • Ako funguje ťažba Bitcoinu?
    • Proof of Work vs. Proof of Stake
    • ASIC vs. GPU: Plusy a mínusy
    • Čo je to halving Bitcoinu?
    • Koľko ti zarobí ťažba kryptomien?
    • Ako začať ťažiť kryptomeny?
  • Nákup kryptomien
    • Prvý nákup a bez chyby
    • Najlepšie burzy
    • Výber z burzy na peňaženku
    • Top softvérové peňaženky
    • TOP hardvérové peňaženky
    • Najčastejšie podvody
  • Burzy a zmenárne
    • Najlepšie kryptomenové burzy
    • Anycoin
    • Millionero
    • Binance
    • Simplecoin
    • Coinbase
    • Kraken
    • Bitpanda
    • Huobi
    • ByBit
    • RoboMarkets (broker)
  • Peňaženky
    • TOP hardvérové peňaženky
    • TOP softvérové peňaženky
    • Bezpečnosť seedu
    • Recenzia peňaženky Trezor
    • Recenzia peňaženky Ledger
    • Peňaženka Metamask
    • Peňaženka Trust Wallet
  • Návody
    • Prvý nákup kryptomien bez chyby
    • Nákup kryptomien na burze
    • Ako vybrať kryptomeny z burzy na peňaženku
    • Ochrana seedu (privátneho kľúču)
    • Auto-Invest (DCA) na Binance
    • Staking na Binance
    • Binance Futures
    • Margin Trading na Binance
    • Binance a NFT
  • Podcasty
  • Prihlásiť sa
  • Sign Up

Informácie na adrese kryptonovinky.sk sú výhradne informačného charakteru av žiadnom prípade nie sú investičnou radou alebo obchodným odporúčaním. Nie sme obchodní poradcovia. Portál kryptonovinky.com nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše prípadne finančné straty pri investícii do kryptomien alebo na iných trhoch. Hoci sa venujeme predovšetkým téme kryptomien, upozorňujeme, že sú veľmi volatilné a preto sú považované za rizikovú investíciu, ktorá môže viesť k vysokým stratám. V žiadnom prípade nie sme zodpovední za škody, ktoré môžu vzniknúť na vašom účte. Pre skutočné finančné rady kontaktujte svojho finančného poradcu. Do kryptomien by ste nemali nikdy investovať viac peňazí, než si môžete dovoliť stratiť.
Viac informácií nájdete tu.

© 2023 Introducing s.r.o. Šéfredaktor: Martin Gregor.
Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov a fotografií je bez súhlasu zakázané. Prevádzkovateľom servera Introducing s.r.o. , IČ:07990201.

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

OR

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Ak chcete obnoviť heslo, zadajte svoje používateľské meno alebo e-mailovú adresu.

Log In
Spravujte súhlas so súbormi cookie
Na poskytovanie tých najlepších skúseností používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.
Funkcie Vždy aktívny
Technické uloženie alebo prístup sú nevyhnutne potrebné na legitímny účel umožnenia použitia konkrétnej služby, ktorú si účastník alebo používateľ výslovne vyžiadal, alebo na jediný účel vykonania prenosu komunikácie cez elektronickú komunikačnú sieť.
Predvoľby
Technické uloženie alebo prístup je potrebný na legitímny účel ukladania preferencií, ktoré si účastník alebo používateľ nepožaduje.
Štatistiky
Technické úložisko alebo prístup, ktorý sa používa výlučne na štatistické účely. Technické úložisko alebo prístup, ktorý sa používa výlučne na anonymné štatistické účely. Bez predvolania, dobrovoľného plnenia zo strany vášho poskytovateľa internetových služieb alebo dodatočných záznamov od tretej strany, informácie uložené alebo získané len na tento účel sa zvyčajne nedajú použiť na vašu identifikáciu.
Marketing
Technické úložisko alebo prístup sú potrebné na vytvorenie používateľských profilov na odosielanie reklamy alebo sledovanie používateľa na webovej stránke alebo na viacerých webových stránkach na podobné marketingové účely.
Spravovať možnosti Správa služieb Spravovať predajcov Prečítajte si viac o týchto účeloch
Zobraziť predvoľby
{title} {title} {title}