Spoluzakladatelia kryptomenového mixéru Samourai Wallet, Keonne Rodriguez a William Hill, boli zatknutí na základe obvinení vznesených Ministerstvom spravodlivosti USA.
Na oboch boli vznesené obvinenia z prania špinavých peňazí a z prevádzkovania nelicencovaného podniku s prevodom peňazí.
Spoločnosť Samourai Wallet ponúkala služby ako Whirlpool pre miešanie kryptomien a Ricochet, ktoré vytvárali ďalšie transakcie na zamaskovanie predošlej aktivity užívateľov. Týmto spôsobom spoločnosť údajne zarobila približne 4,5 milióna USD.
Zatykače a zhabanie serverov
Včera, 24. apríla, bol Keonne Rodriguez zatknutý v Pensylvánii a William Hill v Portugalsku.
Z vyhlásenia Prokuratúry Južného okresu New Yorku vyplýva, že americké úrady požiadajú o vydanie Hilla z Portugalska do USA.
Zároveň boli zhabané servery spoločnosti na Islande a ich doména a zároveň bola zastavená možnosť sťahovania ich aplikácie z obchodu Google Play, ktorú si doteraz stiahlo viac ako 100 000 užívateľov.
Na vyšetrovaní sa podieľali americký Daňový úrad spoločne s Federálnym úradom pre vyšetrovanie.
„Samourai Wallet vykonala nezákonné transakcie v hodnote viac ako 2 miliardy dolárov a umožnila pranie špinavých peňazí vo výške viac ako 100 miliónov dolárov z nelegálnych trhov na dark webe, ako sú Silk Road a Hydra Market,“ uvádza sa vo vyhlásení DOJ.
Postoj americkej vlády
Americká vláda zintenzívnila svoj postoj voči mixérom kryptomien. Oddelenie pre kontrolu zahraničných aktív ministerstva financií v máji 2022 sankcionovalo Blender.io po hackerskom útoku na Axie Infinity.
V októbri 2022 zas zaradilo adresy spojené s Tornado Cash na svoj zoznam osobitne vyhlásených národných osôb, čím zakázalo obyvateľom USA využívať túto službu. Zároveň všetci traja spoluzakladatelia Tornado Cash boli do augusta 2023 zatknutí.
Po útoku Hamasu na Izrael, v októbri 2023, navrhla finančná spravodajská sieť ministerstva financií zaradiť mixéry kryptomien na zoznam hlavných nástrojov na pranie špinavých peňazí.
Zdroj: cointelegraph.com