Generálny riaditeľ spoločnosti Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, dostal od spoločnosti BAM Management U.S. Holdings pôžičku vo výške 250 miliónov USD. Podľa súdnych dokumentov zverejnených tento týždeň ju previedol na spoločnosť BAM Trading.
Právny tím Binance v USA predložil odpovede na otázky SEC o konkrétnych finančných manévroch deň po tom, čo na Binance regulačný orgán podal rozsiahlu žalobu. Vyplýva to z odtajnených súdnych dokumentov zo 6. júna.
Prevod vyše 180 miliónov USD!
Jedna z otázok regulátora sa týkala prevodu 183 miliónov USD zo spoločnosti Paxos Trust Company na spoločnosť BAM Trading. Je to spoločnosť, ktorá v januári podnikala ako Binance US.
Paxos Trust je spoločnosť, ktorá v roku 2019 v spolupráci so spoločnosťou Binance uviedla na trh stablecoin Binance USD (BUSD). Podľa trhovej kapitalizácie ide o 28. najväčšie digitálne aktívum. Prestala ho raziť vo februári 2023 po tom, ako SEC zasiahla spoločnosť Wellsovým oznámením.
Spoločnosti BAM Trading aj BAM Management prevádzkujú kryptomenovú platformu Binance US. Tá je údajne prevádzkovaná oddelene od najväčšej svetovej burzy digitálnych aktív.
Právny tím spoločnosti Binance US v dokumentoch tvrdí, že spoločnosť BAM Management US Holdings vydala v decembri Zhaovi konvertibilný dlhopis v hodnote 250 miliónov USD. Zhao financoval nákup tejto zmenky pomocou BUSD.
„183 miliónov USD z tejto sumy bolo zaslaných spoločnosti Paxos Trust Company, ako emitentovi BUSD, na konverziu BUSD na USD,“ uvádzalo sa v dokumentoch.
Zároveň dodali, že tieto prostriedky boli následne v januári 2023 prevedené na spoločnosť BAM Trading.
Regulátor sa zameral na Binance US
Regulačné orgány už nejaký čas sledujú spoločnosť Binance US, ktorá podľa Binance funguje úplne nezávisle.
Najväčší regulačný orgán na Wall Street tvrdí, že americká spoločnosť nespolupracovala pri vyšetrovaní. Spoločnosť Binance US medzitým opakovane uviedla, že požiadavky SEC sú neprimerané.
SEC v júnovej žalobe uviedla, že spoločnosť Binance a jej šéf hrubo ignorovali federálne zákony o cenných papieroch.
„Obohatili sa o miliardy amerických dolárov, pričom vystavili majetok investorov značnému riziku“.
SEC sa zaujíma najmä o Ceffu, inštitucionálneho správcu kryptomien a partnera spoločnosti Binance. Regulačný orgán sa domnieva, že Ceffu pôsobil ako kanál medzi Binance US a Binance Holdings a bol využívaný na presúvanie finančných prostriedkov amerických zákazníkov mimo USA.
CZ obvinenia popiera
Zhao na X uviedol, že Binance US nepoužíva a nikdy nepoužívala Ceffu ani Binance Custody.
For the record. Binance US does not use, and have NEVER used Ceffu or Binance Custody.
You can't just make this stuff up. 🤷♂️ https://t.co/JIkIVTf8tc
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) September 19, 2023
Z ďalších dokumentov SEC, ktoré boli zverejnené, však vyplýva, že americká burza si od spoločnosti Ceff licencovala softvér na úschovu a podporné služby. To je zjavne v rozpore so CZho tvrdením.
Záhadné pohyby peňazí údajne nie sú novinkou. Binance US presunula 400 miliónov USD zo svojej platformy do Merit Peak Ltd. Ide o obchodnú spoločnosť, ktorú riadi generálny riaditeľ Binance, Changpeng Zhao. Informovala o tom vo februári agentúra Reuters s odvolaním sa na bankové záznamy a interné správy spoločnosti.
Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) minulý rok uviedla, že firmu vyšetruje.
Zdroj: decrypt.co
