Nelegálna aktivita spojená s kryptomenami
Organizácia Spojených národov (OSN) informovala, že stablecoin Tether USDT je často využívaný na pranie špinavých peňazí a podvody v juhovýchodnej Ázii. Podľa OSN sú práve nelegálne online hazardné stránky hlavným spôsobom, ako k tomu dochádza.
Správa tiež uviedla, že Tether sa využíva aj pri skrytých podvodoch, vrátane podvodov nazývaných „pig butchering“, kedy podvodníci postupne vylákajú od obetí všetky prostriedky s vidinou skvelej investície. Na druhej strane, Tether v minulosti pomohol Ministerstvu spravodlivosti Spojených štátov zmraziť 225 miliónov USD v USDT spojených so skupinou zaoberajúcou sa obchodovaním s ľuďmi v juhovýchodnej Ázii, ktorá sa podieľala na tomto podvode.
Ďalej sa uvádza, že orgány činné v trestnom konaní rozložili niekoľko skupín, ktoré pohybovali nelegálnymi prostriedkami Tetheru. Napríklad v Singapure minulý august zneškodnili organizovanú skupinu, kde získali 735 miliónov dolárov v hotovosti a stablecoine USDT.
Tether obvinenia odmieta
Tether popiera tvrdenia OSN o tom, že jeho stablecoin USDT sa využíva na nelegálne aktivity. OSN obvinila USDT z účasti na praní špinavých peňazí a podvodoch, čo viedlo k odpovedi zo strany Tetheru dňa 16. januára. Tether tvrdí, že technológia blockchainu naopak pomáha bojovať proti kriminalite.
Tether spolupracuje s právnymi orgánmi, ako sú Ministerstvo spravodlivosti, FBI a USSS. Tvrdia, že to dokazuje ich odhodlanie zastaviť finančnú kriminalitu. Vyjadrili svoju vieru v schopnosť blockchainu urobiť sledovanie nelegálnych aktivít jednoduchším, nie ťažším.
Blockchain Tetheru je transparentný, umožňujúc prísne monitorovanie transakcií. To im pomáha zastavovať nelegálne transakcie, čo je ťažké dosiahnuť s tradičnými peniazmi. Citujú skutočnosť, že nedávno zablokovali viac ako 300 miliónov dolárov v podozrivých transakciách.
Tether Challenges UN Report and Calls for Blockchain Education
Read more ⬇️https://t.co/RM474wIiqo
— Tether (@Tether_to) January 15, 2024
Tether vyzýva OSN, aby hľadala výhody blockchainu v boji proti kriminalite namiesto kritiky. Chcú spolupracovať na lepšom porozumení a využívaní blockchainu.
„Veríme v zodpovedné a transparentné používanie digitálnych mien,“ uviedli.
Pozvali OSN na diskusiu a hľadanie spôsobov, ako znížiť zločiny spojené s digitálnymi aktívami. Prístup Tetheru ukazuje trend v kryptosektore aktívne bojovať proti finančnej kriminalite s argumentáciou, že blockchain môže byť nástrojom proti kriminalite, nie jej podporou. Je tak zatiaľ otázne, ako sa táto celá situácia vyvinie.
Mohlo by vás zaujímať
NÁVOD | Potvrdený airdrop Kinza Finance – projekt financovaný burzou Binance
Zdroj: Twitter, Tether