V pondelok podala americká Komisia pre cenné papiere (SEC) žalobu proti spoločnosti NovaTech, ktorá je podozrivá z prevádzkovania kryptomenového pyramídového podvodu. Žaloba sa týka aj ôsmych promotérov.
Ponzi schéma?
V žalobe regulačný orgán obviňuje spoločnosť a jej promotérov z páchania podvodu a porušovania federálnych zákonov o cenných papieroch v rámci schémy, ktorá získala viac ako 650 miliónov dolárov v kryptomenových aktívach od viac ako 200 000 investorov na celom svete. Značný počet pochádzal z americkej komunity.
Hlavnými cieľmi obvinení zo strany SEC sú Cynthia a Eddy Petion spolu s ich spoločnosťou NovaTech. SEC tvrdí, že Petionovci zorganizovali podvodnú operáciu pod zámienkou viacúrovňového marketingu (MLM) a programu investovania do kryptomenových aktív v rokoch 2019 až 2023.
Today we announced charges against Cynthia and Eddy Petion and their company, NovaTech Ltd., for operating a fraudulent scheme that raised more than $650 million in crypto assets from 200,000+ investors, including many in the Haitian-American community. https://t.co/MraCGrWeTO
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) August 12, 2024
Predpokladá sa, že zakladatelia spoločnosti lákali investorov tým, že falošne tvrdili, že NovaTech investuje ich prostriedky do kryptomenových aktív a na devízové trhy, pričom im zaručovali bezpečnosť a okamžitú ziskovosť. V skutočnosti SEC zistila, že spoločnosť NovaTech prevažne používala prostriedky od investorov na vyplácanie existujúcich investorov a promotérov. Len zlomok prostriedkov bol pridelený na skutočné obchodné aktivity. Žaloba ďalej tvrdí, že Petionovci spreneverili milióny dolárov na osobné účely. Keď spoločnosť NovaTech nevyhnutne skolabovala, väčšina investorov nebola schopná získať svoje investície späť, čo viedlo k značným finančným stratám.
Zakladatelia obvinení z podvodnej kryptomenovej schémy
Eric Werner, riaditeľ regionálnej kancelárie SEC v Fort Worth, odsúdil činnosť spoločnosti NovaTech a uviedol, že schéma spôsobila nevyčísliteľné straty mnohým obetiam na celom svete.
Werner vyhlásil: „MLM schémy takejto veľkosti vyžadujú promotérov, aby ich podporovali, a dnešná akcia ukazuje, že zodpovednosť ponesú nielen hlavní architekti týchto masívnych schém, ale aj promotéri, ktorí šíria ich podvody nezákonným lákaním obetí.“
Žaloba SEC tiež obviňuje popredných promotérov spoločnosti NovaTech—Zizi, Dunbara, Corbetta, Sampsona, Garofana a Hadleyho—za ich aktívne naberanie investorov a promotérov, pričom v tomto procese zarobili značné provízie. Napriek tomu, že si boli vedomí znepokojujúcich varovných signálov, ako napríklad regulačných opatrení prijatých proti spoločnosti NovaTech americkými a kanadskými úradmi, údajne títo promotéri pokračovali v náborovaní investorov a vedome zľahčovali riziká.
Právne konanie, podané na Okresnom súde USA pre Južný obvod Floridy, obviňuje spoločnosť NovaTech, Petionovcov a promotérov z porušovania antifraudových ustanovení federálnych zákonov o cenných papieroch a z porušovania registračných požiadaviek. SEC usiluje o trvalé súdne zákazy, odňatie nezákonných ziskov a občianskoprávne pokuty na nápravu škôd spôsobených touto schémou.
Záver
Svet kryptomien stále poskytuje ideálne podmienky pre podvodníkov a takýchto Ponzi schém sme si už histórii zažili viac. Nie sú to však len kryptomeny, kde na pyramídové schémy natrafíte. Bernie Madoff bol americký finančník, ktorý stál za jedným z najväčších Ponzi schém v histórii. Počas takmer dvoch desaťročí dokázal prostredníctvom svojej investičnej firmy podviesť tisíce investorov o odhadovaných 65 miliárd dolárov. Sľuboval vysoké a konzistentné výnosy, no namiesto investovania peňazí klientov používal nové príspevky na vyplácanie starších investorov. Jeho schéma sa zrútila v roku 2008 počas finančnej krízy, keď už nedokázal uspokojiť dopyt po výbere peňazí, čo viedlo k jeho zatknutiu a odsúdeniu na 150 rokov väzenia.
Ak chcete dostávať aktuálne informácie a zaujímavosti zo sveta kryptomien, môžete sa pridať do našej novej bezplatnej Discord skupiny Moon5Labs, kde sa venujeme celej oblasti kryptomien. Okrem toho sa môžete tešiť na pravidelné streamy, zákulisné informácie zo sveta kryptomien amnoho ďalšieho – a to všetko navždy zadarmo!
Mohlo by vás zaujímať
Fatty.io – Meme, trading bot a hra v jednom! Spĺňa všetky parametre pre úspešný projekt?!
