Autorom tohto článku je náš český redaktor Tomáš Barák. Publikovaný bol pôvodne na českej verzii nášho portálu Kryptonovinky.com.
Ruská federální finanční monitorovací služba zahájí sledování transakcí kryptoměn. Agentura již vybrala dodavatele pro vývoj platformy. Subjekt je spojen s jednou z největších ruských finančních institucí, Sberbank.
Rosfinmonitoring pro evidenci peněženek kryptoměn používaných k nezákonným účelům
Ruský finanční dozorce známý jako Rosfinmonitoring (The Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation) vybral dodavatele pro vybudování platformy, která bude sloužit ke sledování transakcí kryptoměn v zemi. Společnost, která vyhrála výběrové řízení, RCO, je řízena společností Rambler Internet Holding, která je přidružena k bankovnímu gigantu Sberbank, informovala ruská krypto média.
Sjednocený informační systém na portálu Field of Procurement ukazuje, že projekt má cenovku odhadem 14,7 milionu rublů (přes $200 000). Peníze budou vynaloženy k tomu, aby regulátor mohl pečlivě sledovat nelegální transakce zahrnující kryptoměny. Podle Rosfinmonitoringu si tato iniciativa klade za cíl zajistit dodržování zákonů a zvýšit transparentnost v krypto průmyslu.
Očekává se, že platforma bude plnit několik úkolů, jako je sledování toků digitálních finančních aktiv a také identifikace a profilování účastníků kryptoměn za účelem posouzení jejich ekonomických rolí a chování. RCO bude muset vytvořit a udržovat databázi kryptoměnových peněženek spojených s nezákonnými aktivitami a financováním terorismu.
Rusko identifikuje uživatele kryptoměn podezřelé z trestné činnosti
Na rozdíl od jiných nástrojů, které analyzují krypto transakce, by nová platforma měla také odhalit totožnost uživatelů kryptoměn podezřelých z účasti na nezákonných aktivitách, jak řekl spolupracovník Moskevské digitální školy Efim Kazantsev, kterého cituje Bits.media.
Poznamenal však, že u uzavřených blockchainů bude zveřejňování uživatelských dat záviset na sítích. Regulační orgány a orgány činné v trestním řízení budou pravděpodobně mít k těmto informacím přístup pouze jako součást probíhajících vyšetřování, upřesnil Kazantsev.
Zpracování kryptoměnových transakcí zahrnuje také záznam dat mimo blockchain. Například s poskytovateli internetu, jak vysvětlila Maria Stankevich, ředitelka vývoje kryptoburzy Exmo. Pomocí tohoto typu informací lze určit IP adresu a identifikovat odesílatele.
Účastníky transakcí je možné de-anonymizovat i na důvěrných blockchainech, jako jsou Monero a Zcash, dodal Nikita Zuborev, senior analytik ruského burzovního agregátoru Bestchange.ru. Je přesvědčen, že nejnovější nástroje pro analýzu velkých dat by to dokázaly zvládnout.
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) a Monero (XMR) jsou podle Rosfinmonitoringu nejoblíbenější kryptoměny mezi zločinci. Začátkem tohoto roku bylo oznámeno, že agentura vyvinula systém sledování kryptoměn s názvem „Transparentní blockchain.“ Motivy pro budování dalšího nového systému jsou zatím nejasné.
Zdroj: 1. cointelegraph.com, 2. coinpage.com, 3. coinjournal.net
