Ruská pobočka Transparency International, globálnej protikorupčnej mimovládnej organizácie, našla v Moskve najmenej osem mimoburzových (OTC) brokerov. Tí vraj pomáhajú Rusom predať stablecoiny v desiatkach tisíc dolárov za hotovosť a potom ich vymeniť vo Veľkej Británii za libry. To všetko bez KYC (poznaj svojho zákazníka).
Spoločnosť uviedla, že sa pri analýze týchto transakcii zamerala na Veľkú Britániu z dôvodu, že táto krajina je už dlho obľúbenou destináciou pre ruské peniaze ukryté v zahraničí.
Presun peňazí sa stal po vypuknutí konfliktu problematickejší
Po februári 2022 sa USA a európske krajiny rozhodli izolovať Rusko z globálneho finančného systému. Cieľom tohto kroku bolo potlačiť toky peňazí, ktoré Rusku pomáhajú financovať jeho inváziu.
Ako uviedol ruský finančný spravodajský web Banki.ru niekoľko ruských bánk však môže naďalej vykonávať menové prevody v systéme SWIFT. Zoznam ale nezahŕňa najväčšie banky v krajine. Zahraničné banky však tieto prevody podrobujú dodatočným kontrolám, ktoré ich oneskoria niekedy aj o niekoľko mesiacov. Okrem toho Európska únia vlani na jeseň zakázala ruským občanom európske kryptomenové služby.
Napriek tomu stále existujú spôsoby, ako presunúť desaťtisíce v hotovosti cez ruské hranice. Jedna z možností je nákup stablecoinu Tether (USDT) za hotovosť v Moskve, ktorý môžete následne predať za hotovosť v Londýne.
Ako funguje takýto prevod?
Prvým krokom je kúpiť USDT v jednej z hotovostných OTC kancelárií v Moskva City – luxusné obchodné centrum v ruskom hlavnom meste. Potom musíte nájsť OTC trh, ktorý ponúka možnosť nákupu USDT výmenou za libry.
Transparency International našla až osem takýchto brokerov a dozvedela sa, že spracovávajú obchody od 10 000 dolárov. Ľudia z Transparency International, ktorí vystupovali ako potenciálny klient, poslali SMS na niečo, čo vyzeralo ako oficiálny účet Suex na Telegrame. Následne dostali odpoveď, že môžu predať 15 000 USDT za hotovosť v Londýne s poplatkom 1,5% za realizáciu transakcie. Predajca by musel najskôr poslať USDT a do piatich hodín by mal dostať hotovosť od anonymného kuriéra.
Subjekty odosielajú až 470 000 USD mesačne
Transparency identifikovala 15 adries krypto peňaženiek patriacich takýmto spoločnostiam. Podľa ich výpočtov najaktívnejšie peňaženky dostávali a odosielali až 470 000 USD mesačne. Z dát analytickej platformy Crystal Blockchain vyplýva, že prostriedky sa ďalej posielali na niekoľko kryptobúrz, ako Huobi, Binance, WhiteBit a dve ruské burzy – MEXC a Garantex.
OTC, ktoré ponúkali výbery v librách, patrí 24ExPay, ktorý od septembra 2021 spracoval viac ako 7,2 milióna USDT a Pridechange, ktorá prijala a odoslala od apríla 2022 viac ako 3,7 milióna USD.
Ebook: TOP 5 AI kryptomien
Dostupné na stiahnutie
Používanie takýchto maklérov predstavuje riziko pre používateľov, ktorí musia dôverovať anonymnej protistrane vystupujúcej na Telegrame. Predajca totiž najskôr pošle kryptomeny a o niekoľko hodín neskôr dostane hotovosť. Vyšetrovanie Transparency však ukazuje, že hoci politické sankcie môžu byť silným nástrojom na obmedzenie toku peňazí do danej jurisdikcie, zvyčajne sa im nepodarí úplne zastaviť tok neidentifikovaných finančných prostriedkov.
Zdá sa však, že podľa objemov je toto riešenie skôr využívané bežnými solventnejšími Rusmi, ktorí sa snažia dostať majetok z Ruska, než vo väčšej miere v prospech samotných ruských záujmov.
Zdroj: coindesk.com
