Rozsiahle Obvinenia a Dohoda o Vyrovnaní
Burza Binance bola obvinená z nedostatočných opatrení na ochranu proti sankciám a porušovania amerických federálnych zákonov.
Ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ), spolu s Ministerstvom financií a Komisiou pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC), sa dohodli s Binance a jej CEO Changpengom Zhaom (CZ) na vyrovnaní vo výške 4,3 miliardy dolárov. Táto suma bude pokrývať „občianskoprávne regulačné vynucovacie akcie“ týchto amerických vládnych oddelení.
Podľa generálneho prokurátora Merricka Garlanda, ktorý uviedol: „Binance uprednostňovala svoje zisky pred bezpečnosťou amerického ľudu,“ bola táto dohoda “reakciou na politiku Binance, ktorá umožňovala páchateľom trestných činov presúvať prostredníctvom burzy ukradnuté finančné prostriedky„.
Okrem iného sa spomínalo, že Binance umožňovala transakcie pre Hamas, ISIS, Al Káidu či Irán.
⚠️JUST IN:
*U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE: BINANCE ALLOWED TRANSACTIONS WITH ISIS, AL QAEDA, SYRIA, HAMAS AND IRAN pic.twitter.com/8G0mM8ovox
— Investing.com (@Investingcom) November 22, 2023
Garland zdôraznil, že burza bude podľa dohody o vyrovnaní podliehať dohľadu a požiadavkám na hlásenie, vrátane povinnosti podávať správy o podozrivých transakciách.
Zmeny vo Vedení Binance
V súvislosti s týmito udalosťami oznámil CZ svoj odchod z pozície generálneho riaditeľa Binance. Jeho nástupcom sa stal Richard Teng, predtým vedúci regionálnych trhov.
„Urobil som chyby a musím prevziať zodpovednosť. Je to najlepšie pre našu komunitu, pre Binance a pre mňa,“ priznal CZ.
Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.
Binance is no longer a baby. It is…
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 21, 2023
Teng vo svojej prvej verejnej komunikácii ako nový generálny riaditeľ Binance zdôraznil zameranie na „uistenie používateľov, že môžu zostať presvedčení o finančnej sile, bezpečnosti a bezpečnosti spoločnosti.“
Tenga ako nového lídra Binance vyzdvihol aj CZ, ktorý skonštatoval: „Richard je vysoko kvalifikovaný líder a s viac ako tromi desaťročiami finančných služieb a regulačnými skúsenosťami prevedie spoločnosť ďalším obdobím rastu. Zabezpečí, aby Binance splnila našu ďalšiu fázu zabezpečenia, transparentnosti, dodržiavania predpisov a rastu.“
It is an honour and with the deepest humility that I step into the role of Binance’s new CEO.
We operate the world's largest cryptocurrency exchange by volume. The trust placed on us by our 150m users and thousands of employees is a responsibility that I take seriously and hold…
— Richard Teng (@_RichardTeng) November 21, 2023
Peniaze zákazníkov nikdy neboli ohrozené
Binance vo svojej komunikácii zdôraznila, že peniaze respektíve kryptomeny zákazníkov neboli na ich platforme nikdy ohrozené a všetky sú v bezpečí. Uviedla tiež, že vyšetrovanie, ktoré viedlo k spomínanému miliardovému vyrovnaniu, nikdy nebolo spojené s touto témou.
Binance sa tým snaží zdôrazniť odlišnosť oproti kauze a bankrotu FTX, ktorá skrachovala po tom ako znehodnotila práve financie klientov.
Právne a Finančné Dôsledky pre CZ
Zakladateľ a už bývalý CEO Binance Changpeng Zhao sa v rámci dohody s americkými vyšetrovateľmi zaviazal zaplatiť kauciu vo výške 175 miliónov dolárov s podmienkou návratu do USA dva týždne pred svojím odsúdením naplánovaným na 23. februára 2024. Dovtedy sa môže vrátiť do Dubaja, kde má sídlo.
Pre zaujímavosť, Dubaj a USA nemajú dohodu o vydávaní osôb, avšak 24. februára uzavreli bilaterálnu dohodu o posilnení spolupráce a presadzovaní práva.
Podľa dokumentu o kaucii, ktorý bol podaný na federálnom súde v Seattli, by neúčasť na súde mohla viesť k pokute 250 000 dolárov a maximálne desaťročnému väzeniu.
Obrázok: Dohoda s Changpengom Zhaom
Zhao sa priznal k porušeniu zákona o bankovom tajomstve, za ktorý sa ukladá 18-mesačný trest, no New York Times 21. novembra informovali, že prokurátori sú otvorení možnosti uložiť mu dlhší trest.
Súčasťou dohody bolo, že Zhao nebude môcť v budúcnosti pôsobiť ako výkonný riaditeľ v žiadnej kryptomenovej spoločnosti. Rovnako tak zaplatí pokutu 50 miliónov dolárov, ktoré sa prirátajú k 4,3 miliardám dolárov, ktoré zaplatí Binance.
Výhrou pre CZ-ho je však predpoklad, že pravdepodobne sa nebude musieť vzdať žiadnych akcii a zrejme si trest neodsedí vo väzení. Z medializovaného to vyzerá tak, že spomínaný 18-mesačný trest by odpykal formou podmienky. O všetkom však musí ešte rozhodnúť súd.
⚡️⚡️⚡️Breaking News: Changpeng Zhao (CZ) resigns as #Binance CEO.
Binance founder Changpeng "CZ" Zhao will pay a $175 million release bond after capitulating to DoJ charges, faces an 18-month jail term, and has agreed to return to the United States 14 days before his sentencing… pic.twitter.com/90RlVKCgZ3
— 🕷Kenny-Pham🕷 Fardog (@sonpx4) November 22, 2023
Stále čelia žalobe SEC
Binance vo svojom vyhlásení z 21. novembra uviedla, že je „potešená“, že dosiahla uznesenie s americkými úradmi a zdôraznila, že burza „nikdy neochabla vo svojom záväzku k základným hodnotám bezpečnosti a ochrany používateľov„.
Táto dohoda ukončuje mnohé občianske a trestné vyšetrovania burzy, ktoré trvali niekoľko mesiacov, hoci burza stále čelí prebiehajúcemu občianskoprávnemu sporu s Komisiou pre cenné papiere a burzu USA (SEC) za údajné porušenie zákonov o cenných papieroch.
V tejto veci vedie SEC súdny spor aj s burzou Coinbase a najnovšie v tomto týždni zažalovala aj burzu Kraken.
Záver
Tento prípad a súvisiace udalosti sú významným momentom v priemysle kryptomien a zdôrazňujú dôležitosť dodržiavania regulačných štandardov.
Ako Binance prechádza na nové vedenie pod Tengom, dôraz bude pravdepodobne kladený na obnovenie dôvery a zabezpečenie dodržiavania právnych a regulačných požiadaviek.
Vyriešenie kauzy Binance v trestnoprávnych veciach môže byť pozitívnym krokom pre celý kryptomenový priemysel. Objavujú sa názory, že uzavretie tejto kapitoly môže byť dobrým signálom aj pre možné schválenie Bitcoin ETF.
Zdroje: Cointelegraph, Twitter (X), Investing.com
