Analytici z Bubblemaps tvrdia, že existujú silné dôkazy, že podvodný memecoin Libra (LIBRA) spájaný s prezidentom Argentíny Javierom Mileom bol spustený rovnakým tímom, ktorý stojí za ďalším kontroverzným tokenom Melania (MELANIA), čiže tokenom manželky amerického prezidenta Donalda Trumpa.
V príspevku na sociálnej sieti X tím Bubblemaps odhalil, že onchain analýza transakcií ukazuje prepojenie medzi peňaženkami, ktoré sa podieľali na oboch tokenoch.
https://twitter.com/bubblemaps/status/1891289507338580028
Ich vyšetrovanie sa zameralo na peňaženku Solana (SOL) označenú ako 0xcEA, ktorá zohrala kľúčovú úlohu pri manipulácii s týmito kryptomenami. Táto peňaženka údajne využila taktiku snipingu, vďaka ktorej pri spustení tokenu Melania zarobila 2,4 milióna USD.
Krátko nato boli tieto prostriedky presunuté na adresu Avalanche, pričom sa využilo niekoľko ďalších peňaženiek na zakrytie transakčnej histórie.
Prepojenie s tvorcom Libra
O niekoľko týždňov neskôr analytici zaznamenali, že tá istá peňaženka financovala tvorcu tokenu LIBRA. Po jeho spustení 15. februára opäť využila sniping a dosiahla zisk až 6 miliónov USD.
Tieto transakcie boli realizované prostredníctvom viacerých peňaženiek, financovaných cez crosschain transfer protokoly z Arbitrum a Avalanche.
Na základe tejto schémy a podobnosti v transakčných vzorcoch Bubblemaps dospeli k záveru, že tokeny Libra a Melania pravdepodobne pochádzajú od rovnakého tímu alebo aspoň blízko spolupracujúcich osôb.
LIBRA spôsobila finančný škandál
Memecoin LIBRA získal krátko po svojom uvedení na trh oficiálnu podporu od argentínskeho prezidenta Javiera Mileiho.
Tento krok sa však ukázal ako katastrofálny – insideri údajne vybrali viac ako 107 miliónov USD, čo viedlo k strmému prepadu hodnoty tokenu o 94% za menej ako štyri hodiny.
Blockchainová analytická platforma Lookonchain uvádza, že najmenej osem peňaženiek prepojených s tímom LIBRA odčerpalo likviditu z tokenu a získalo 57,6 milióna USDC a 249 671 SOL, čo malo v tom čase hodnotu 49,7 milióna USD.
Podobný osud postihol aj token Melania. Po uvedení tohto tokenu sa jeho trhová kapitalizácia vyšplhala na 13 miliárd USD behom štyroch hodín, no následne padla o 99% na súčasných 189 miliónov USD.
Sériové podvody?
Analytici z Bubblemaps navyše odhalili, že peňaženka 0xcEA stála za viacerými ďalšími podvodnými tokenmi.
Medzi nimi sa nachádzal aj falošný token Robinhood (HOOD), ktorého trhová kapitalizácia sa vyšplhala na 120 miliónov USD, no následne sa prepadla na 12,5 milióna USD.
9/ But there’s more to the story. We’ve detected many token launches linked to 0xcEA, most of which are clear pump and dumps. Here’s some of them:$TRUST, $KACY, $VIBES — and even $HOODhttps://t.co/zTFYGU2uep
— Bubblemaps (@bubblemaps) February 17, 2025
Táto séria podozrivých aktivít naznačuje, že títo aktéri sa špecializujú na tzv. „pump and dump” schémy, pri ktorých zámerne nafúknu cenu tokenu, aby mohli rýchlo predať svoje podiely a získať vysoké zisky na úkor bežných investorov.
Analytici Bubblemaps na záver dodali, že ich dôkazy sú „vysoko presvedčivé”, no otázkou zostáva, či sa argentínske úrady alebo regulačné orgány rozhodnú konať proti týmto podozrivým praktikám.
Top burzy
