Spoločnosť Digital Currency Group (DCG) je vyšetrovaná Ministerstvom spravodlivosti USA v New Yorku a Komisiou pre cenné papiere a burzu (SEC). Vyplýva to zo správy agentúry Bloomberg.
Podľa Bloombergu sa úrady zaoberajú internými prevodmi medzi DCG a jej dcérskou spoločnosťou poskytujúcou kryptomeny Genesis Global Capital. Prokurátori už požiadali o dokumenty od oboch spoločností. Medzitým SEC vedie podobné počiatočné vyšetrovanie.
“Crypto Empire #DCG Faces US Investigation Over Internal Transfers” https://t.co/uDGTKr1A0l pic.twitter.com/3mTUUL0RJ7
— Simon Dixon (@SimonDixonTwitt) January 7, 2023
Doposiaľ nebolo vznesené žiadne obvinenie proti DCG a ani jedna z amerických agentúr neposkytla o prípade žiadne informácie.
„DCG svoju obchodnú činnosť vždy vykonávala zákonne. Nemáme žiadnu vedomosť ani dôvod domnievať sa, že existuje nejaké vyšetrovanie DCG vo východnom okrese New Yorku,“ zdôraznil hovorca DCG v reakcii na tieto správy.
Zablokované prostriedky a vysoké dlhy
Genesis je jednou zo spoločností ovplyvnených pádom burzy FTX. Spoločnosť má na obchodnom účte FTX zablokovaných 175 miliónov dolárov.
Genesis následne 16. novembra 2022 zastavila výbery kvôli problémom s likviditou a spojila sa s investičnou bankou Moelis & Company, aby jej pomohla s reštrukturalizáciou.
Genesis k tomu dlhuje 900 miliónov dolárov kryptoburze Gemini. Obe spoločnosti prevádzkovali produkt s názvom Gemini Earn, ktorý umožňuje kryptoinvestorom zarobiť 8% úrok. Tento dlh by údajne mohol negatívne ovplyvniť aj ceny kryptomien Bitcoin a Ethereum, čo minulý týždeň naznačila Arcane Research.
Riziko pre ďalší pád ceny Bitcoinu a Ethereum? Pristúpi Grayscale k neočakávanému kroku?
Ďalšie spoločnosti DCG
Medzi ďalšie dcérske spoločnosti DCG patria Grayscale Investments, ktorá kryje investičný produkt Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) približne 640 000 BTC, mediálny dom CoinDesk, kryptoburza Luno a spoločnosť FoundryUSA, ktorá je najväčším bitcoinovým mining poolom. Nikto však nevie s určitosťou predpovedať, ako by tieto spoločnosti reagovali na teoretický pád giganta.
Zdroj: cointelegraph.com
