Sme aj na sociálnych sieťach

Bitcoin

Česko-ruská burza Suex dostala sankcie od Ministerstva financií USA za pranie špinavých peňazí [CZ]

Článok

Ransomware
Pixabay.com

Autorom tohto článku je náš český redaktor Tomáš Barák. Publikovaný bol pôvodne na českej verzii nášho portálu Kryptonovinky.cz

Burza kryptoměn Suex byla americkým ministerstvem financí zařazena na černou listinu, kvůli svým činnostem v oblasti praní peněz. Platforma je podezřelá ze zpracování stovek milionů dolarů v krypto transakcích souvisejících s podvody a ransomwarovými útoky. Podle zpráv administrativa prezidenta Joe Bidena zintenzivnila úsilí pro omezení ransomware útoků v zemi.

OFAC přidává krypto burzu Suex na černou listinu

Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) amerického ministerstva financí přidal Suex na seznam speciálně určených státních příslušníků a blokovaných osob (SDN). Tento krok, oznámený v úterý, fakticky zakazuje občanům USA platformu využívat. OFAC také zveřejnil seznam adres kryptoměn propojených se Suexem.

Suex.io, burza kryptoměn provozovaná z Ruska, ale registrovaná v České republice, byla také ze strany OFAC sankcionována za zapojení do operací s ransomwarem, což z ní činí vůbec první společnost pro obchodování s Bitcoinem (BTC), která dostala sankci.

Podle zdrojů blízkých této záležitosti se americká vláda domnívá, že až 40 procent známých transakcí uskutečněných burzou jsou nezákonné obchody, i když stále není jasné, zda Suex hrál roli v nedávných ransomware útocích ve státě.

Pro upřesnění, během útoku ransomwaru hackeři proniknou do počítačových sítí svých obětí a zašifrují soubory a aplikace v jejich systémech, čímž se stanou nedostupnými. Tito útočníci poté požadují výkupné, které má být zaplaceno obvykle v kryptoměnách, než může oběť znovu získat přístup ke svým počítačům.

Podle zprávy analytické blockchain firmy Chainalysis, která podpořila vyšetřování vedené americkou vládou, Suex nabízí uživatelům konverzi jejich kryptoměn na hotovost a další aktiva na jejích fyzických působištích. Právě tyto služby přilákaly činitele ransomwaru, podvodníky a provozovatele darknet trhu, kteří údajně poslali krypto burze přes $160 milionů v Bitcoinu přes mimoburzovní obchody, tedy over-the-counter (OTC).

Suex

Suex získal od roku 2018 více než $160 milionů v BTC z nezákonných a vysoce rizikových zdrojů, zdroj: Chainalysis

Více firem může dostat sankce

Podle ministerstva financí činily výplaty z ransomwaru jen v roce 2020 $400 milionů, což je více než čtyřnásobek oproti roku 2019. Nyní vláda slíbila, že bude nadále pronásledovat a sankcionovat tyto narušitele, jako je Suex.

Americká vláda také varovala společnosti působící v zemi, aby se vyhnuly placení výkupného zločincům, protože takové akce by pouze povzbudily hackery, aby v budoucnu zorganizovali další útoky.

„Společnosti, které jménem obětí zajišťují platby za ransomware útoky kybernetickým aktérům, včetně finančních institucí, firem zabývajících se kybernetickým pojištěním a společností zabývajících se digitální kriminalistikou a reakcí na incidenty, nejenže podporují budoucí požadavky na platby za ransomware, ale mohou také riskovat porušení předpisů OFAC. Americká vláda důrazně odrazuje všechny soukromé společnosti a občany od placení žádostí o výkupné nebo vydírání,“ prohlásilo ministerstvo financí.

Náměstek ministra financí Wally Adeyemo však jasně uvedl, že v situacích, kdy oběť cítí, že zaplacení výkupného je v jejich nejlepším zájmu, musí nejprve informovat orgány činné v trestním řízení před provedením tohoto kroku, aby se tak vyhnuly sankcím.

Na rozdíl od běžných burz kryptoměn je způsob fungování burzy Suex poněkud neprůhledný, protože noví uživatelé se k platformě mohou připojit pouze prostřednictvím systému doporučení provozovaného jeho důvěryhodnými zprostředkovateli. Suex zpracovává pouze vysoce hodnotné obchody (minimálně $10 000) a všechny transakce, jak již bylo řečeno, jsou prováděny osobně v jejich kancelářích.

Zdroj: 1. coinjournal.net, 2. finance.yahoo.com, 3. cnbc.com

Upozornenie
Názory a stanoviská uvedené v tomto článku sú publikované len pre informačné účely a v žiadnom prípade ich nemožno vnímať ako investičnú radu. Žiadny obsah na stránkach Kryptonovinky.sk a Kryptonovinky.com nemožno považovať za finančné, investičné alebo iné poradenstvo. Upozorňujeme, že investovanie do kryptomien môže viesť k stratám.

Upozornenie
Názory a stanoviská uvedené v tomto článku sú publikované len pre informačné účely a v žiadnom prípade ich nemožno vnímať ako investičnú radu. Žiadny obsah na stránkach Kryptonovinky.sk a Kryptonovinky.com nemožno považovať za finančné, investičné alebo iné poradenstvo. Upozorňujeme, že investovanie do kryptomien môže viesť k stratám.

Populárne