United States Department of Justice (DOJ), čiže Americké ministerstvo spravodlivosti, vyšetruje najväčšiu kryptomenovú burzu Binance z dôvodu podozrenia, že nedostatočne rešpektovala sankcie, ktoré západné krajiny uvalili na Rusko po vypuknutí vojny na Ukrajine.
Informoval o tom Bloomberg s odvolaním sa na svojich 5 nemenovaných zdrojov.
The Justice Department is investigating whether Binance was used illegally to let Russians skirt US sanctions and move money through the world’s biggest cryptocurrency exchange https://t.co/AVgG55iSmx
— Bloomberg Crypto (@crypto) May 5, 2023
Vyšetrovanie má súvisieť s tým, že Binance údajne poskytovala služby ruským občanom aj po uvalení sankcii na ich krajinu v apríli 2022. Ak je to táto správa pravdivá, ide o ďalší americký úrad, ktorý vyšetruje Binance. Vo focuse je totiž aj v prípade SEC a CFTC ju už obžalovala z dôvodu, že porušovala pravidlá KYC a AML a ponúkala svoje služby v USA, hoci na to nemala povolenie.
Ebook: TOP 5 AI kryptomien
Dostupné na stiahnutie
Binance k týmto informáciám zaujala stanovisko, v ktorom uviedla, že jej politika vyžaduje prístup nulovej tolerancie dvojitých registrácii, anonymných identít a nejasných zdrojov peňazí. Tiež uviedla, že koná v súlade s americkými a medzinárodnými sankciami a jej KYC protokoly sú v súlade s protokolmi tradičného bankovníctva. Každý zákazník, ktorý sa registruje na Binance, tiež podlieha kontrolu totožnosti a jeho pobytu.
Zdroj: Bloomberg, Cointelegraph
