Binance.US poslala približne 404 miliónov dolárov firme, ktorú riadi generálny riaditeľ Binance, Changpeng Zhao. Vyplýva to zo správy agentúry Reuters zo 16. februára 2023.
V správe sa taktiež uvádza, že Binance.US pod názvom BAM Trading poslala milióny dolárov z účtu v Silvergate Bank obchodnej spoločnosti s názvom Merit Peak Ltd.
Kontroluje Changpeng Zhao Binance.US?
Merit Peak uvádza, že Changpeng Zhao je ich manažérom. Vyššie spomenuté transakcie teda naznačujú, že Zhao má pravdepodobne finančné prepojenie s Binance.US. To môže pre spoločnosť znamenať problém, keďže Binance a Binance.US musia od roku 2019 fungovať oddelene.
Agentúra Reuters naznačila, že Binance pravdepodobne kontroluje financie Binance.US. Uviedla tiež, že spoločnosť Merit Peak bola dílerom na Binance.US. Agentúre sa však nepodarilo nájsť dôvod prevodu, a taktiež nedokázala určiť, či prevedené prostriedky patrili klientom burzy.
Prevody sa uskutočnili koncom roka 2020 a v prvom štvrťroku 2021. Približne v tom čase Catherine Coleyová, ktorá predtým pôsobila ako generálna riaditeľka Binance.US, náhle opustila spoločnosť a zmizla aj na sociálnych sieťach.
Agentúra Reuters uviedla, že Coleyová si všimla nezvyčajné transakcie, čo bolo pravdepodobne dôvodom jej odchodu.
Binance.US zverejnené transakcie nekomentovala
Reuters získala svoje informácie zo súkromných bankových záznamov a správ Binance.US. Tá zverejnené transakcie nekomentovala. Binance.US však pre Reuters uviedla, že Merit Peak nevyužíva jej obchodné služby. Reuters taktiež zverejnila informáciu, že k neznámemu dátumu sa aktivity spoločnosti Merit Peak zastavili.
Správa bola zverejnená práve v čase, keď Binance uverejnila príspevok na Twitteri s názvom – „Budovanie dôvery v krypto ekosystém“. V ňom sa spomína, že „aktíva zákazníkov by sa mali používať iba spôsobmi, ktoré zákazníci výslovne povolili“.
https://twitter.com/cz_binance/status/1626275506315206657?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1626275506315206657%7Ctwgr%5E54c3f88321e2bdca61ee0efbe089bf3cf68e7a56%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcointelegraph.com%2Fnews%2Fbinance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report
Spojenie medzi Binance.US a Merit Peak priťahuje pozornosť od februára 2022, keď bolo oznámené, že americká SEC vyšetruje viacerých partnerov burzy. V správe hovorí, že SEC si prvýkrát predvolala Binance.US už v roku 2020.
Zdroj: cryptoslate.com, cointelegraph.com
