Americkí prokurátori požadujú, aby bol Changpeng Zhao (CZ), bývalý generálny riaditeľ kryptomenovej burzy Binance, odsúdený až na 36 mesiacov.
Dôvodom má byť údajné umožnenie prania špinavých peňazí cez burzu Binance, ktorú viedol od jej vzniku do roku 2023, kedy abdikoval na tento post po tom ako Binance zaplatila v USA pokutu za nedodržiavanie AML a porušenie viacerých zákonov, vrátane nerešpektovania sankcii, astronomických 4,3 miliardy dolárov.
Požadovaný trest pre Zhaa (CZ) zo strany prokuratúry je vyšší, než sa očakávalo. Americké smernice uvádzajú, že odsúdenie CZ-ho by malo spadať do rozsahu 12 až 18 mesiacov vo väzení.
Argumenty prokurátorov
Každopádne americkí prokurátori pridelený k prípadu tvrdia, že Zhao porušil americké zákony na bezprecedentnej úrovni a preukázal vedomé ignorovanie právnych povinností Binance a preto si zaslúži vyšší trest.
„Odňatie slobody na 36 mesiacov – dvojnásobok najvyššej hranice rozsahu usmernení – by odzrkadlilo závažnosť trestného činu, podporilo rešpekt k zákonu, poskytlo adekvátnu odstrašujúcu silu a bolo by dostatočné, ale nie nadmerné na dosiahnutie cieľov trestania,“ argumentujú prokurátori.
Prokurátori zároveň uviedli, že pod Zhaovou kontrolou fungovala burza Binance podľa modelu „Divokého západu“.
„Zhao vsadil na to, že ho nechytia, a že ak by ho aj chytili, následky by neboli také vážne ako zločin. Ale Zhao bol chytený a teraz súd rozhodne, akú cenu by mal zaplatiť za svoje zločiny,“ uviedli.
Zhao čelí viacerým obvineniam
Zhao čelí obvineniam za úmyselné nezavedenia účinného programu proti praniu peňazí, ako vyžaduje Zákon o bankovom tajomstve a že umožnil burze Binance spracovávať transakcie zahŕňajúce výnosy z nezákonnej činnosti, vrátane transakcií medzi Američanmi a jednotlivcami v sankčných jurisdikciách.
Okrem toho čelila burza Binance žalobám od americkej Komisie pre cenné papiere a burzu (SEC) a Komisie komoditné futures (CFTC) za údajné nesprávne zaobchádzanie s majetkom zákazníkov a prevádzkovanie nelegálnej, neregistrovanej burzy v USA.
V samostatných obvineniach, USA uvádzajú, že Binance a Zhao porušili Zákon o bankovom tajomstve a rovnako sankcie voči Iránu. Na základe týchto obvinení USA nariadili Binance zaplatiť pokutu 4,3 miliardy USD. Zhao súhlasil s pokutou 50 miliónov USD.
Zhao odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa Binance v novembri minulého roku po dosiahnutí dohody a bol nahradený Richardom Tengom, bývalým šéfom regulačného orgánu abúdhabíjských trhov.
Finálny súdny proces so Zhaom je naplánovaný na 30. apríla tohto roka.
Zdroj: www.cnbc.com