Policajt využil svoje postavenie a hlboké technologické znalosti, aby potajomky odcudzil časť zabavených Bitcoinov vo Veľkej Británii. Jeho čin šokoval nielen britské úrady, ale aj globálnu kryptomenovú komunitu. Napokon však opäť ukázal skutočnú realitu Bitcoinu a to je fakt, že je trackovateľný a nie vhodný na kriminálnu činnosť. Jeho príbeh teraz pripomenul vo svojom článku magazín Cointelegraph.
Ako dôstojník ukradol kryptomeny v hodnote miliónov
Paul Chowles, 49-ročný analytik pre kryptomenové vyšetrovanie z Bristolu, mal na starosti digitálne aktíva z prípadu Thomasa Whitea—britského operátora ilegálneho dark web trhu Silk Road 2.0.
Po zabavení 97 BTC v roku 2014 mal Chowles unikátny prístup k súkromným kľúčom k týmto bitcoinom, pričom v máji 2017 z nich v tichosti previedol 50 BTC, vtedy v hodnote zhruba 60 000 libier.
https://twitter.com/DrRebeccaTidy/status/1945864149629567460
Aby zamlžil pôvod týchto bitcoinov, rozdelil mince na viacero menších prevodov a použil anonymizačné služby, ako Bitcoin Fog, aby sťažil sledovanie týchto transakcií.
Následne kryptomeny prevádzal cez burzy Cryptopay a Wirex a premenil ich na britské libry, ktoré postupne vyberal prostredníctvom prepojených debetných kariet. V období najväčšieho rastu bitcoinu uskutočnil stovky transakcií, pričom jeho osobný zisk sa vyšplhal na vyše 600 000 libier.
Vyšetrovanie sa pôvodne sústredilo na podozrenie, že by mohol byť do krádeže zapojený samotný Thomas White, ktorému boli bitcoiny zabavané, no až blockchainová forenzná analýza a stopovanie transakcií cez Chainalysis nakoniec odkryli Chowlesove machinácie. Po zhabaniu jeho telefónu a zápisníkov našli vyšetrovatelia jasné dôkazy o jeho pohyboch a transakciách.
„Zneužil svoje postavenie a veril, že podozrenie nikdy nepadne na neho,“ skonštatoval špeciálny prokurátor Alex Johnson.
Dôsledky najväčšej interného zlyhania a snahy o nápravu
Po uznaní viny za krádež, prevod a ukrývanie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti v marci 2025 odovzdal Liverpool Crown Court bývalému analytikovi trest 5,5 roka väzenia. Chowles bol zároveň 11. júla 2025 zbavený funkcie pre hrubé porušenie dôvery NCA.
Pri následnej snahe o navrátenie odcudzených prostriedkov britské úrady zhabané aktíva spätne previedli do štátnych rúk—zo zadržaných účtov získali hodnotu 30 BTC, čo v čase odsúdenia predstavovalo bezmála 470 000 libier.
Z pôvodne zabavených bitcoinov Thomasa Whitea ostalo v rukách štátu 47 BTC, ktoré NCA predala za približne milión libier.
Prípad poukázal na dve zásadné roviny: jednak na riziká, ktoré znamenajú insideri v systéme správy kryptomien, jednak na silu blockchainového sledovania a analytických nástrojov. Aj napriek využitiu anonymizačných služieb totiž dokázali vyšetrovatelia dokresliť celú trasu kradnutých bitcoinov k osobe páchateľa.
Top burzy
