Changpeng Zhao, bývalý generálny riaditeľ kryptomenovej burzy Binance, bude čoskoro čeliť súdnemu konaniu za jeho údajne zlyhanie pri udržiavaní programu boja proti praniu peňazí (AML).
Súdne konanie započne 30. apríla na Okresnom súde USA pre Západný okres Washingtonu. Ide o jeden z najviac očakávaných súdnych sporov v kryptomenovom priestore od vznesenia rozsudku pre bývalého generálneho riaditeľa FTX, Sama Bankmana-Frieda, ktorému bol udelený 25-ročný trest odňatia slobody.
Dôvod súdneho sporu
V novembri 2023 sa Changpeng Zhao známy aj ako CZ priznal, že zlyhal pri snahe udržať účinný Program proti praniu peňazí (AML) v spoločnosti Binance, a tiež uznal vinu v prípade porušenia Zákona o bankovom tajomstve.
Následne sa vzdal funkcie generálneho riaditeľa Binance ako súčasť dohody o priznaní sa k vine. Súčasťou dohody bolo zaplatenie mimosúdneho vyrovnania vo výške 4,3 miliardy USD z účtu Binance. To však nezahŕňalo žalobu od Komisie pre cenné papiere a burzu (SEC).
Podľa usmernení pre odsúdenie v USA by mohol sudca Jones poslať CZho do federálneho väzenia na až 10 rokov. Odporúčaný trest za obvinenia je však stanovaný od 12 do 18 mesiacov.
V kryptomenovom priestore však panujú domnienky, že CZ sa môže trestu úplne vyhnúť. Dôvodom má byť jeho priznanie sa k vine a spolupráca s úradmi.
Názory odborníkov a spojitosť s teroristami?
K CZho prípadu sa vyjadril aj Moe Vela, bývalý riaditeľ administratívy pre vtedajšieho viceprezidenta Joe Bidena. Vela uviedol, že americké úrady sa pravdepodobne snažia „poslať správu“ nelegálnym hráčom v kryptomenovom priestore, bez ohľadu na to, či sudca udelí CZmu prísny trest.
Vela však špekuloval, či by bývalý generálny riaditeľ Binance mohol od sudcu dostať ešte nižší alebo žiadny trest vďaka CZho spolupráci a priznaniu sa k vine.
Mark Bini, bývalý asistent prokurátora USA vo Východnom okrese New Yorku, povedal, že na rozdiel od trestného prípadu Sama Bankmana-Frieda sa prípad bývalého generálneho riaditeľa Binance javí skôr ako regulačný priestupok.
Uviedol však, že existuje riziko, že udalosti okolo útoku Hamasu na Izrael by mohli potenciálne ovplyvniť sudcu dohliadajúceho na odsúdenie CZho.
Po útoku Hamasu sa totiž objavilo mnoho správ tvrdiacich o spojeniach s kryptomenami používanými na financovanie teroristických organizácií. Tieto obvinenia môžu do istej miery súvisieť s obvinením bývalého generálneho riaditeľa Binance za zlyhanie udržať program AML.
„Niečo také by mohlo byť v určitom zmysle zobrazené ako ukážka toho, ako vážne môže vyzerať regulačný priestupok s dôsledkami v reálnom svete, ktoré by sa podľa niektorých prokurátorov mali brať do úvahy,“ povedal Bini.
Zdroj: cointelegraph.com
