Budúcnosť Changpenga Zhaa
Changpeng Zhao (známy aj ako CZ), zakladateľ kryptomenovej burzy Binance, sa ocitol v právnom rauši. Po priznaní viny za porušenie amerických zákonov proti praniu špinavých peňazí ho čaká vo februári 2024 vypočutie pred súdom, kde by sa mal dozvedieť svoj ortieľ.
Ten by mal podľa pôvodnej dohody prestavovať 18-mesačný trest, no jeho situácia sa zjavne komplikuje.
Americká prokuratúra je totiž jednak proti tomu, aby mal možnosť pred verdiktom súdu opustiť USA a vrátiť sa za rodinou do Spojených arabských emirátov (SAE) a zároveň sa špekuluje, že by mu rada udelila omnoho prísnejší trest.
Predpokladaný trest
V súdnom podaní z 24. novembra úrady naznačili, že Zhao môže čeliť prísnejšiemu trestu, než sa očakávalo po zverejnení dohody medzi Binance a Ministerstvom spravodlivosti USA (DOJ) v podobe spomínaných 18 mesiacov.
,,Obhajoba tvrdí, že pán Zhao čelí iba ‚krátkemu‘ trestu a nemá dôvod utiecť. Realita je, že horná hranica podľa usmernení môže byť až 18 mesiacov a Spojené štáty môžu argumentovať za akýkoľvek trest až do zákonom stanoveného maxima desiatich rokov,“ uvádza súdne podanie prokuratúry, ktoré žiada prehodnotiť dohodu so Zhaom.
Analýza Johna Reeda Starka, bývalého úradníka Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC), naznačuje, že Zhao by mohol dostať minimálne 12 až 18-mesačný trest v minimálne zabezpečenom väzení.
Jeho právny tím pravdepodobne požiada súd o žiadny čas vo väzení alebo alternatívny trest kombinujúci domáce väzenie a probáciu.
Stark tiež poukázal na význam CZ-ho pre kryptopriemysel. Domnieva sa, že ,,ak DOJ nezabezpečí trest pre CZ, ktorý by odstrašil budúce pranie špinavých peňazí vo svete kryptomien, potom táto ‚dohoda o vine‘ môže DOJ skôr uškodiť.“
Breaking News: U.S. DOJ Reveals That Prosecutors May Argue That CZ Should Be Sentenced To 10 Years In Prison
The U.S. Department of Justice (DOJ) charged ChangPeng Zhao (CZ) with, and CZ pled guilty to, one count of violating the Bank Secrecy Act. The charge stems from a mammoth… pic.twitter.com/gJ5EsB082Q
— John Reed Stark (@JohnReedStark) November 26, 2023
Výzva pre DOJ
Podľa Starka bude pre DOJ ťažké zabezpečiť dlhší trest pre Zhao. Úradníkom by bolo potrebné predložiť dôkazy o jeho väčšej zapletenosti do kriminálnej činnosti.
,,Dúfajme, že DOJ má niečo v rukáve, alebo možno monitorovanie Binance a ďalšie nápravné opatrenia odhalia závažnejšie a obžalovateľné zločiny.“
Kaučná väzba a budúce rozhodnutie
Zhao po uzavretí dohody medzi Binance a DOJ, v rámci ktorej priznal svoju vinu a uzavrel aj dohodu o zaplatení pokuty 50 miliónov dolárov, bol prepustený na kauciu vo výške 175 miliónov dolárov, ktorá ho zaväzuje vrátiť sa do USA 14 dní pred dátumom jeho rozsudku naplánovaným na 24. februára 2024.
Stark poznamenal, že sudca Richard A. Jones by mal 27. novembra zvážiť návrh vlády o zmene tejto dohody, pričom môže posilniť požiadavky na kauciu prostredníctvom ďalších podmienok alebo odložiť rozhodnutie. Prokuratúra chce presadiť najmä to, aby CZ nemal povolené do 24. februára budúceho roka opustiť USA v obavách, že by sa už nemusel vrátiť.
Kontroverznosť prípadu
Prípad Binance-CZ vyvoláva kontroverzie medzi právnymi a obchodnými expertmi.
Omid Malekan, externý profesor na Columbia Business School, poukázal na odlišný prístup DOJ k burze v porovnaní s tradičnými financiami.
,,Keby boli banky posudzované podľa Binance štandardu, boli by stovky riadiacich pracovníkov vo väzení a bolo by menej peňazí na odkupy akcií (alebo lobbing). Ale bankári boli dostatočne múdri, aby nikdy nespochybňovali hru.”
Zhrnutie
- Changpeng „CZ“ Zhao z Binance môže čeliť prísnemu trestu za porušenie AML pravidiel
- DOJ usiluje o prísnejší trest, možno až 10 rokov a nechce dovoliť, aby opustil USA do verdiktu súdu
- Prípad vyvoláva diskusie o odlišnom prístupe k Binance oproti tradičným finančným inštitúciám
Zdroj: Twitter (X), Cointelegraph
