Výskumný tím zo San Diego State University v Kalifornii vytvoril nový systém umelej inteligencie. Ten má za úlohu rozpoznať, monitorovať a upozorňovať na podvody s darmovými kryptomenami na platforme X (Twitter).
Nástroj odhalil množstvo podvodov
Systém s názvom GiveawayScamHunter rozoznal od júna 2022 do júna 2023 95 111 podvodov, ktoré pochádzajú z 87 617 účtov na tejto sociálnej sieti.
Pomocou tohto nástroja boli výskumníci schopní autonómne získavať webové adresy a adresy peňaženiek súvisiace s týmito podvodmi. Vďaka tomu sa im podarilo identifikovať 327 webových domén s podvodnými darmi a 121 kryptopeňaženiek spojených s týmito podvodmi.
Ako prvý krok k riešeniu problému identifikovali novú taktiku podvodníkov s kryptomenovými darmi pomocou zoznamov na X. Bez potreby povolení sa funkcia Twitter Lists (zoznamy) stala jednoduchým nástrojom pre podvodníkov, ktorý ju zneužívali.
Aby zistili, ktoré zoznamy sú spojené s podvodmi, tím využil nástroj AI, ktorý bol učený na dátach z predchádzajúcich rozpoznaných podvodov.
S použitím tejto techniky boli výskumníci schopní rozpoznať takmer 100 000 prípadov zoznamov s podvodmi, čo im umožnilo zhromažďovať informácie o weboch a peňaženkách, o ktorých sa predtým nevedelo.
Množstvo zaujímavých dát
Na základe získaných informácií tím získal poznatky o tom, ako tieto podvody prebiehajú, ako podvodníci vyhľadávajú svoje obete a približný počet ľudí oklamaných počas jedného roku štúdie. V článku uviedli:
“Sledovaním transakcií podvodných kryptomenových adries táto práca odhalila, že podvodom bolo napadnutých viac ako 365 obetí, čo spôsobilo odhadovanú finančnú stratu 872 tisíc USD.”
Vedecký tím informoval o svojich zisteniach a súvisiacich účtoch, doménach a peňaženkách platformu X a kryptomenovú komunitu. Napriek tomu, podľa ich článku, je stále 43,9% z týchto účtov aktívnych k dňu vydania článku (10. augusta). Výskumníci však zdôrazňujú, že mnoho zo spomenutých účtov slúžia pravdepodobne len ako spam účty a aktívne sa nevyužívajú.
Zdroj: cointelegraph.com
