Spoločnosť stojaca za stablecoinom Tether odmietla správu The Wall Street Journal (WSJ). V nej sa uvádza, že spoločnosť mala väzby na subjekty, ktoré falšovali dokumenty a využívali fiktívne spoločnosti na udržanie prístupu do bankového systému.
3. marca The Wall Street Journal informoval o uniknutých dokumentoch a e-mailoch, ktoré údajne odhaľovali, že subjekty napojené na Tether a jej sesterskú kryptomenovú burzu Bitfinex sfalšovali predajné faktúry a transakcie. Zároveň sa skrývali za tretími stranami, aby si otvorili bankové účty, ktoré by inak možno neboli schopné otvoriť.
Tether obvinenia poprel
Vo vyhlásení z 3. marca Tether označil správy za zastarané obvinenia, ktoré sú navyše úplne nepresné a zavádzajúce.
„Bitfinex a Tether majú prvotriedne programy dodržiavania predpisov a dodržiavajú príslušné právne požiadavky na boj proti praniu špinavých peňazí, poznaj svojho zákazníka a proti financovaniu terorizmu.“
Firma ďalej uviedla, že je hrdým partnerom presadzovania práva a bežne a dobrovoľne pomáha orgánom v Spojených štátoch a v zahraničí.
Technologický riaditeľ spoločností Tether a Bitfinex, Paolo Ardoino, 3. marca tweetoval, že správa obsahuje dezinformácie a nepresnosti. Taktiež naznačil, že reportéri WSJ sú klauni.
https://twitter.com/paoloardoino/status/1631736554686148608?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1631736554686148608%7Ctwgr%5E22769e99c87a2df9132598a4964f1c589af59d78%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcointelegraph.com%2Fnews%2Ftether-strikes-at-wsj-over-stale-allegations-of-faked-documents-for-bank-accounts
Tether sa pokúšal obísť bankový systém
Článok WSJ upozorňuje na zjavné obchody spoločností s bankami a inými finančnými inštitúciami, ktoré by v prípade prerušenia boli existenčnou hrozbou pre ich podnikanie.
Jeden z uniknutých e-mailov naznačuje, že sprostredkovatelia firmy so sídlom v Číne sa pokúšali obísť bankový systém. Robili tak poskytovaním falošných predajných faktúr a zmlúv pre každý vklad a výber.
V správe sa tiež objavili obvinenia, že Tether a Bitfinex používali rôzne prostriedky na obídenie kontrol, ktoré by obmedzili ich činnosť vo finančných inštitúciách. Taktiež mali prepojenia na firmu, ktorá údajne prala peniaze okrem iného aj pre teroristickú organizáciu.
Ministerstvo spravodlivosti vyšetruje Tether
Článok WSJ taktiež uviedol, že Tether vyšetruje ministerstvo spravodlivosti v rámci vyšetrovania vedeného americkým prokurátorom pre južný okres New York. Charakter vyšetrovania sa však nepodarilo určiť.
Tether čelil v posledných mesiacoch viacerým obvineniam z pochybnostiam. Nedávno taktiež popieral inú správu WSJ zo začiatku februára, ktorá tvrdila, že štyria muži ovládali od roku 2018 približne 86% firmy.
Podobne musela spoločnosť bojovať proti FUDu (strach, neistota a pochybnosti) z ďalšej správy WSJ z decembra minulého roka. V nej poukázali na úvery zabezpečené rezervami spoločnosti. Tá sa následne zaviazala, že prestane požičiavať prostriedky zo svojich rezerv.
Zdroj: cointelegraph.com
